Donos da Camisaria Colombo são alvos de operação contra fraude bancária em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (21) uma operação contra um esquema milionário de fraude bancária e ocultação de patrimônio que envolve os proprietários da Camisaria Colombo, uma das maiores redes varejistas de moda masculina do país.

A ação mobilizou mais de 20 agentes da Delegacia de Crimes Cibernéticos em endereços na capital paulista, em Brasília e nos municípios de Birigui e Avaré, no interior do estado.

Mandados e alvos

A Justiça expediu quatro mandados de prisão temporária. Entre os alvos estão os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Colombo. Também são investigados o representante legal da empresa BS Capital e um funcionário da rede varejista. Além das prisões, os policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão.

O esquema

As investigações começaram em dezembro, após denúncia da instituição financeira PagSeguro, que identificou um furto por meio de fraude tecnológica. Segundo a polícia, os suspeitos exploraram uma vulnerabilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar os valores em diferentes contas bancárias.

Ao todo, foram desviados R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital, sendo R$ 9 milhões transferidos apenas entre 1º e 21 de outubro do ano passado.

Recuperação judicial e fraude contra credores

De acordo com os investigadores, o objetivo do esquema era ocultar bens e valores no contexto da recuperação judicial da Camisaria Colombo, que continua com lojas abertas. A prática teria duplo efeito: lesar credores e gerar prejuízo direto ao sistema financeiro nacional.

Além dos donos da Colombo, outras pessoas que teriam recebido transferências da conta da BS Capital também são investigadas. Os crimes em apuração são furto mediante fraude e fraude contra credores.