Polícia Federal combate fraudes contra a Caixa Econômica no RJ

Operação Estorno Final apura prejuízo de R$ 180 mil com uso de documentos falsos para contratação de empréstimos vinculados ao FGTS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a Operação Estorno Final para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorre nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, os investigados se dirigiam a agências da Caixa portando documentos falsos e se passavam por vítimas reais para abrir contas bancárias e contratar empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”. Essa linha de crédito permite ao trabalhador antecipar parcelas anuais do benefício do Fundo de Garantia.

Com o uso das identidades falsas, os golpistas conseguiam liberar os valores, que eram rapidamente transferidos para contas de amigos e familiares, numa tentativa de ocultar a origem ilícita do dinheiro e simular legalidade das transações.

A investigação teve início após a própria Caixa Econômica comunicar a Polícia Federal sobre suspeitas nas operações. Até o momento, já foram identificadas fraudes em agências das cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, com um prejuízo estimado em cerca de R$ 180 mil. Há indícios de que o grupo também tenha atuado em outras localidades.

A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A PF segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e a possível extensão das fraudes.