Suspeita de lavagem de dinheiro: jovem é preso com quase R$ 80 mil em espécie em banco de Volta Redonda

A tentativa de movimentar uma quantia elevada em dinheiro vivo, sem comprovação de origem, levou à prisão de um jovem de 24 anos no sábado (7), em plena agência bancária no centro comercial da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda (RJ). O caso reforça a preocupação das autoridades com transações financeiras suspeitas e a circulação de dinheiro não declarado na região.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi detido após uma denúncia anônima alertar sobre uma movimentação atípica no banco. Quando questionado pelos agentes, o jovem alegou ter depositado R$ 45 mil, quantia que, segundo ele, seria fruto de pequenos trabalhos informais — como mecânica, entregas e auxílio em uma serralheria da família.

No entanto, a versão caiu por terra após uma verificação mais rigorosa: o montante movimentado já somava R$ 49.450 em depósitos e outros R$ 26.600 estavam em espécie, dentro da própria agência. Ao todo, R$ 79.050 estavam sob posse do suspeito, sem nenhuma comprovação documental da procedência dos valores.

O rapaz foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por lavagem de dinheiro. Até o momento, ele não apresentou provas que sustentem a origem lícita do dinheiro. A Polícia Civil investiga se o caso está vinculado a esquemas maiores, envolvendo fraudes, crimes financeiros ou uso de “laranjas”.

A prisão chama atenção pelo contexto: em tempos de digitalização bancária, o uso de grandes quantias em espécie pode indicar tentativas de ocultar movimentações ilícitas. “É preciso desconfiar quando alguém movimenta valores tão altos sem qualquer respaldo fiscal. Essa é uma das estratégias comuns na lavagem de dinheiro”, comentou um agente que participou da ação.

O jovem segue detido e à disposição da Justiça. A investigação agora tenta rastrear a origem do dinheiro e identificar possíveis conexões com outras práticas criminosas.