BC fecha duas DTVMs ligadas a ex-sócio do Banco Master após apontar irregularidades graves

O Banco Central determinou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox DTVM, duas instituições financeiras com sede em São Paulo. A decisão coloca mais duas empresas no centro das atenções das autoridades que investigam irregularidades no mercado financeiro e amplia o alcance das medidas relacionadas ao entorno do Banco Master.

De acordo com o Banco Central, foram identificadas violações consideradas graves às normas que regulamentam o funcionamento das duas instituições. A partir da liquidação, os negócios das empresas serão encerrados dentro do regime previsto para esse tipo de intervenção, enquanto os bens dos controladores e de ex-administradores ficam indisponíveis.

Embora a Trustee e a Banvox tenham participação pequena no sistema financeiro brasileiro — juntas, representavam menos de 0,001% dos ativos do setor —, as duas tinham uma atuação relevante na administração de recursos de terceiros. Segundo o BC, elas respondiam por aproximadamente 0,76% desses recursos.

Relação com o Banco Master

A decisão ganha maior repercussão pela ligação das duas DTVMs com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.

A Trustee passou ao controle de Quadrado depois do rompimento dele com Daniel Vorcaro, controlador do Master. A corretora mantinha prestação de serviços para o banco, estabelecendo uma conexão empresarial que agora volta ao foco das autoridades.

O Banco Master, por sua vez, já havia sido submetido à liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Vorcaro também foi preso durante as investigações que apuram suspeitas de fraudes relacionadas à instituição e permanece envolvido nos desdobramentos judiciais do caso.

Banvox aparece em investigação sobre lavagem de dinheiro

A Banvox, empresa criada em 1984, também possui vínculos com Maurício Quadrado. Ao longo de sua trajetória, recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários para atuar na administração de carteiras e, posteriormente, concentrou suas atividades na administração e custódia de fundos próprios.

A instituição também aparece no contexto da Operação Carbono Oculto, investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e possíveis conexões com organizações criminosas.

Entre os alvos da operação esteve a Reag Investimentos, que foi alvo de medidas de busca e apreensão determinadas durante a investigação da Polícia Federal.

Uma rede que já estava no radar da CVM

As novas medidas do Banco Central ocorrem em um ambiente no qual diferentes instituições relacionadas a esse circuito empresarial já vinham sendo analisadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Um levantamento interno da CVM, divulgado pela colunista Malu Gaspar, de O Globo, apontou que Banco Master, Reag e Trustee acumulavam 126 processos administrativos na autarquia até fevereiro deste ano.

A maior parte estava concentrada na Reag, com 77 procedimentos. O Banco Master aparecia em 47 processos, enquanto a Trustee era alvo de dois.

As apurações envolvem diferentes suspeitas, incluindo possíveis fraudes e lavagem de dinheiro. Alguns procedimentos são antigos: o mais remoto havia sido instaurado em 2017.

Investigação ainda não terminou

A liquidação das duas DTVMs não encerra as investigações. O Banco Central informou que continuará apurando os fatos para identificar possíveis responsáveis pelas irregularidades encontradas.

Caso sejam confirmadas responsabilidades, os envolvidos poderão sofrer sanções administrativas e as informações poderão ser encaminhadas a outras autoridades competentes.

O episódio evidencia novamente como empresas de participação relativamente pequena no sistema financeiro podem ocupar posições estratégicas em operações envolvendo grandes volumes de recursos. Agora, Trustee e Banvox deixam de operar sob o regime normal de mercado e passam a integrar formalmente mais um capítulo das investigações que vêm cercando empresas e personagens ligados ao caso Banco Master.